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Riscos, Controles e Auditoria

Controles Internos

Identificamos fragilidades antes que elas se transformem em perdas.

Controles internos ajudam a reduzir erros, perdas, irregularidades e falhas operacionais. Mapeamos como o trabalho acontece e avaliamos se os controles estão bem desenhados e funcionam na prática.

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Como podemos ajudar

  • Estruturação de sistemas de controles internos
  • Mapeamento de processos e controles
  • Matrizes de riscos e controles
  • Identificação de controles críticos
  • Avaliação de desenho de controles
  • Testes de efetividade operacional
  • Segregação de funções
  • Controles administrativos, operacionais e tecnológicos
  • Identificação de vulnerabilidades em processos
  • Planos de ação e indicadores
  • Revisão e aprimoramento de controles existentes

Escopo claro. Responsabilidades definidas.

Atuação aplicável a diferentes setores. Os controles são dimensionados aos riscos e à realidade de cada processo, sem criar burocracia desnecessária.

O trabalho começa pela compreensão da necessidade. Definimos objetivos, entregáveis e responsabilidades antes de iniciar, com atenção à confidencialidade e aos potenciais conflitos de interesse.

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